پول شویی
مقدمه :
پول شویی چیست؟
تعریف
مراحل عملیات پول شویی
۱) ایجاد پول غیر قانونی
۲) سند سازی مالی
۳) اختلاط مالی
آمار مربوط به پول شویی
پول های كثیف :
ایران و پول شویی :
آمارهایی از پولشویی :
راهكارهای مبارزه با پول شویی :
لایحه پول شویی كجاست؟
اثرات آن بر نظام اقتصادی:
۱) بررسی مفهوم و اهمیت پول شویی در میان جرایم مالی
۱-۱) مفهوم پول شویی
- ارتباط پول شویی با جرایم دیگر:
۲-۱) بررسی جایگاه پول شویی در نظام کیفری
جلوگیری از پول شویی
چرا باید هویت خود را برای ACM مشخصکنیم؟
شيوه هاي پول شويي
پولشویی و اثرات اقتصادی آن
مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده
اهداف پول شویی:
پیامدهای پول شویی:
اقدامات ضد پول شویی در ایران
اما کلام آخر:
منابع و ماخذ: